1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) Mali Bilgi Edinme Birimi.

Slides:



Advertisements
Benzer bir sunumlar
KAMU HİZMET ENVANTERİ VE HİZMET STANDARTLARI TABLOLARININ DOLDURULMASI
Advertisements

YIL SONU YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER ve HATIRLATMALAR
STAJ UYGULAMASININ YAPILABİLECEĞİ İŞLETMELER
TEDAVİ İŞLEMLERİ.
Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Giresun Tarım İl Müdürlüğü
E-DEVLET.
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU Ekim 2008 – İSTANBUL / ANKARA
STAJ UYGULAMASININ YAPILABİLECEĞİ İŞLETMELER
MAL BİLDİRİMLERİ.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME KURULU VE MALİ BİLGİ EDİNME BİRİMİ 4/2008 sayılı SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ.
Ödeme talep formu hazırlanırken dikkat edilecek hususlar. Yatırımcı (Çiftçinin) Adı Soyadı Bu belgenin tarihi fatura ve uygulama sözleşmesindeki tarihten.
ADVERS ETKİ BİLDİRİM FORMU
Mali Suçları Araştırma Uzmanı
Burcu Di ş isa ğ lam S.M.M.M.. YEN İ ARACILIK SÖZLEŞMES İ DÜZENLENEN MÜKELLEFLERE İ L İ ŞK İ N B İ LG İ G İ R İ ŞLER İ BU TEBL İĞİ N YÜRÜRLÜ Ğ E G İ RD.
Belgeleri poşet dosyaya koymayınız.
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ B İ LG İ İŞLEM SA Ğ LIK İ STAT İ ST İ KLER İ ŞUBES İ.
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) Mali Bilgi Edinme Birimi.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Muhammed ALTINTAŞ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2012
OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
ALİ YALKIN İLKÖĞRETİM OKULU
Okul modülünden veya sporcu sporcu listeleye tıklayalım.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ( Tedavi Yardımları Şefliği) hacettepe.edu.tr 15 Ocak Ocak 2009.
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Bütçe Daire Başkanlığı
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
ERZURUM AŞKALE YENİKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMET ADIİSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1Öğrenci Kayıt.
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
NEVİŞET KAMEROĞLU ORTAOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
GENEL MAKRO EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE 2009 YILI BÜTÇESİ HASAN BASRİ AKTAN MALİYE MÜSTEŞARI 30 Ocak 2009 – İSTANBUL T.C. MALİYE BAKANLIĞI.
KARESİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASASI
KKTC MALİYE BAKANLIĞI PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ
KKTC EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI PARA KAMBİYO VE İNKİŞAF SANDIĞI İŞLERİ DAİRESİ NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEMLERİN YÜKÜMLÜ GRUPLAR TARAFINDAN DAİREMİZE.
ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) MABEB Eylül 2010.
SIRA NO HİZMET ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 6 İlköğretim Diploması 1.Sözlü Başvuru 15 Dk 7 Merkezi Sınav İşlemleri (TEOG)1.
ŞEHİT KEMAL İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET ADIİSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kayıt İşlemleri.
Yıllı SODES Uygulama Süreci
E-Tebligat 1: E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor? E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini.
E-Tebligat Nedir.
 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)  5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi  Elektronik tebligat.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ali AFACAN Merkez Döner Sermaye Saymanlığı KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA Kamu Haznedarlığı Uygulaması Kamu Haznedarlığı Uygulamasının.
Kasım 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR.
OPODER TİTUBB SİSTEMİNE (TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI) ISMARLAMA ORTOPEDİK PROTEZ ORTEZ KAYIT İŞLEMİ Aralık 2015.
Gelir İdaresi Başkanlığı. ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR? Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.
İçindekiler: Grafik oluşturalım, Sayıları tanıyalım.
SINAV UYGULAMA SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Engelli Öğrenciler 2 Ortalama % 7 engelli aday mevcut, Ortak Sınav ve AÖL öğrenci mevcut, Tek kişilik.
YAPI STAJI BİLGİLENDİRME SUNUMU
TÜRKİYE İŞ KURUMU DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ E-İSTİHDAM TANITIM PROGRAMI-2008.
1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI İLİŞKİSEL VERİ MODELİ GÖSTERİMİ (Bir Çanta Fabrikasının Veritabanı)
Prof.Dr.Mehmet HELVACI. Bono DüzenleyenLehtar BONO ÖRNEĞİ BONO BONO İşbu bono karşılığında Sn. Ayşe Berk veya emrühavalesine tarihinde, İstanbul.
TÜRKİYE İŞ KURUMU DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ E-İSTİHDAM TANITIM PROGRAMI-2008.
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE DESTEK PROGRAMLARI İL MÜDÜRLÜKLERİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.
KİMLİĞİM NÜFUS CÜZDANI BİLGİLERİ SUNUMU
ÖNEMLİ Insert client name
Ceyhun yılmaz Mali hizmetler uzmanı.
ÇANAKKALEDEN DUMLUPINARA YÜKSELEN ŞANLI BAYRAK
İŞYERİ TESCİLİ VE E-BİLDİRGE ŞİFRE İŞLEMLERİ
İBRAHİM UYAR İLKÖĞRETİM OKULU
E-DEVLET.
KARAKAYA İLKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
KARAYAHŞİLER ORTAOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
YRD. DOÇ. DR. EDA ÖZDİLER KÜÇÜK
V. Bireysel Başvuru Usulü
AKDENİZ UNİVERSİTESİ FİNİKE MESLEK YÜKSEK OKULU DERS : TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI AD : ABDURRAHMAN SOYAD : KAYAN NO :
Sunum transkripti:

1 ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI ) Mali Bilgi Edinme Birimi

2 BÖLÜM I: FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN : Yükümlünün Adı [ 1 ] : [ 1 ] Adresi : Tel : X CASİNO NO: 22 GİRNE CADDESİ / LEFKOŞA [1] Yükümlü resmi yetkililerin, kurumların ismi yazılır. Mali Bilgi Edinme Birimi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI )

3 BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [ 2 ] : [ 2 ] Bildirimin Aciliyeti [ 3 ] : [ 3 ] YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2 Mali Bilgi Edinme Birimi İVEDİ X

4 Mali Bilgi Edinme Birimi İVEDİ X BÖLÜM II : BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Aşağıdakilerden bildiriminize uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Bildirim Tarihi : Ö nceki Bildirimin Tarihi [ 2 ] : [ 2 ] Bildirimin Aciliyeti [ 3 ] : [ 3 ] YeniEk [2] Yukarıda ek bildirim olduğu işaretlenmişse doldurulur. [3] Normal, ivedi ve çok ivedi seçeneklerinden biri yazılır. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2

5 BÖLÜM III : İŞLEM YAPAN GERÇEK KİŞİNİN : Adı Soyadı Kimlik Belgesinin T ü r ü [ 5 ] [ 5 ] Doğum Tarihi [ 4 ] [ 4 ] Kimlik Belgesinin Numarası Doğum Yeri Uyruğu Anne Adı Mesleği Baba Adı Yerleşim Yeri ve Adresi [ 4 ] Doğum tarihi, gün/ay/yıl olarak girilecektir. [ 5 ] Kimlik tespitinde geçerli olan belgelerden biri yazılacaktır. AHMET HASAN İZMİR AYŞE MEHMET PASAPORT KAVAKLI MAH. / İZMİR MAĞAZA SAHİBİ TC Mali Bilgi Edinme Birimi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2

6 BÖLÜM IV : ŞÜPHELİ İŞLEME İLİŞKİN BİLGİLER ] ] İşlem Tarihi İşlem T ü r ü İşlem Tutarı [ 6 ] [ 6 ] [ 6 ] İşlem tutarı, nakit para ise para cinsine göre ayrı ayrı belirtilmelidir NAKİT 18,800 STG Mali Bilgi Edinme Birimi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2

7 V : ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ : (Şüpheli İşlem Kriterinin Önüne X İşareti Konacaktır.) Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERİNİN NUMARASI [ 7 ] [ 7 ] GENEL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Müşteri Profiline İlişkin Kriterler İşlemlere İlişkin Kriterler SEKT Ö REL MAHİYETTE Ş Ü PHELİ İŞLEM KRİTERLERİ Kumarhaneler ve Talih Oyunları İşletmeciliğine İlişkin Kriterler Diğer Haller [ 7 ] Şüpheli İşlem Kriterleri ile Şüpheli İşlem Bildirim Usul ve esasları Tebliği ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem kriterlerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1’ de belirlenen numarası yazılır. X X X Mali Bilgi Edinme Birimi ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2

8 A ç ıklamalar Formu D ü zenleyenin Uyum Görevlisinin Adı Soyadı : Ü nvanı Ü nvanı : İletişim Bilgileri: İletişim Bilgileri: Tarih: Tarih: İmza-M ü h ü r : İmza-M ü h ü r : Mali Bilgi Edinme Birimi Suzan Ahmet X CASİNO LEFKOŞA : SUZAN AHMET Hasan Selen X CASİNO LEFKOŞA GENEL MÜDÜR HASAN SELEN MÜŞTERİNİN NORMAL BAHİS KOYMA /KUMAR OYNAMA ALIŞKANLIKLARINDA ARTIŞLAR GÖRÜLMEKTEDİR. YÜKSEK TUTARLARDA NAKİT İLE OYUN OYNAMAKTADIR VE BU İŞLEMLERİ SIKLIKLA YAPMAKTADIR. BU NEDENLE, KİŞİNİN KENDİ GELİRLERİNİN OLDUKÇA ÜZERİNDE BİR HARCAMA YAPTIĞINA İNANILMAKTADIR. ŞEF : EK DÜŞÜNCELER ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU (ŞİBF) - 2

9 Mali Bilgi Edinme Birimi NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEM BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASI

10 Kumarhane Adı : Dönemi : Sıra No İşlem Tarihi Adı Soyadı Ülke Kısaltm asıKimlik TürüKimlik No Para CinsiTutar İşlem Türü NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN NAKİT İŞLEMLER BİLDİRİM FORMU (EK.2) Mali Bilgi Edinme Birimi Form No: NP-2 X CASİNO MART, ALİ ALİOĞLUGB PASAPORT NAKİTGBP Not: Dairemize gönderilecek “Nakdi Para Bildirim”leri yazılı döküm halinde ve buna ek olarak da “Disket veya CD “ elektronik ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Mali Bilgi Edinme Birimi