Terörizmin Finansmanı 06 Terörizmin Finansmanı (E)Tuğg.Doç.Dr. Oktay Bingöl Bu sunumda yer alan hususların tüm sorumluluğu yazara ait olup MSE ve üyelerini bağlamaz. Bu belgenin her hakkı , 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu esasları çerçevesinde MSE’ye aittir. Alıntılarda http://merkezstrateji.com/ uzantısının verilmesi, belgenin tamamına ulaşılabilmesi için zorunlu tutulmuştur 1/18

Terörün Finans İhtiyacı Silah ve mühimmat temini Maaş ödemeleri İletişim masrafları Eğitim masrafları Seyahat masrafları Rüşvet ödemeleri Alt yapı harcamaları 2/18

Terörün Yasal Finans Kaynakları Aidat ve bağış toplanması Kar amacı gütmeyen kuruluşlar Yayın araçları Ticari faaliyetler Sosyal etkinlikler Dış destekler 3/18

Bağış ve Aidatlar İle Finansman STK görünümlü kuruluşlar rol oynar. Bunlar tarafından toplanan bağış ve aidatlar terör örgütlerine aktarılır. El Kaide, Hamas, Hizbullah’ın yüzlerce hayır kurumu ilişkisi var. PKK’nın Türkiye ve Avrupa’da STK bağlantıları 4/18

Ticari Faaliyetler İle Finansman Yasal ticari işletmelerdir. TÖ’leri tarafından kurdurulmuştur veya sempati besleyen işletmelerdir. El Kaide, Irak ve Sudan’da onlarca işletmenin sahibidir. 5/18

Dış Destek İle Finansman Taliban-Suudi Arabistan El Kaide-Afganistan PKK-Suriye, İran ve diğerleri Hizbullah-İran, Suriye Hamas-Suudi Arabistan ve diğerleri 6/18

Örgütsel Yayınlar Tüm örgütler yayın çıkarır. Kurtarılmış ve etkinlik sağlanmış bölgelerde zorla para karşılığı satılır. Kadrolaşma, örgütlenme aracı olduğu gibi finans kaynağıdır. 7/18

Terörün Yasadışı Finans Kaynakları Gasp, soygun ve hırsızlık Fidye amaçlı adam kaçırma Haraç toplama Sahtecilik Kredi kartı dolandırıcılığı Çek karnesi dolandırıcılığı İnsan kaçakçılığı Uyuşturucu kaçakçılığı Silah kaçakçılığı Sigara kaçakçılığı Akaryakıt kaçakçılığı 8/18

Uyuşturucu Kaçakçılığı Narko-terörizm; etkileşimi ve bağları anlatır. Nakit para ve silah karşılığı olabilir. Dünya’da haşhaşın %90’ı Afganistan’da üretilir. Başta Taliban olmak üzere çeşitli örgütler gelir sağlar. PKK, yılda 200-250 milyon dolar gelir sağlar. Avrupa uyuşturucu ticaretinin %80’i elindedir. 9/18

İnsan Kaçakçılığı Çatışma bölgelerinden ve yoksul ülkelerden Batı’ya göç eğilimi artıyor. Kişi başı 10-15 bin dolar. Yıllık gelir 3.2 milyar dolar. PKK’nın bulaştığı iddia ediliyor. Ortadoğu’dan Avrupa’ya geçiş güzergahını kontrol ediyor. 10/18

Akaryakıt Kaçakçılığı Özellikle Ortadoğu’da yaygın. Türkiye-Suriye, Türkiye-İran, Türkiye-Irak arası yoğun. TÖ kaçakçılardan haraç alıyor. 11/18

Silah Kaçakçılığı Dünyada üretilen silahların %40’ı kaçakçıların elinde. Ortadoğu’dan, özellikle Irak’tan kaçakçılık yaygın. Birçok durumda eski Doğu Bloğu ülkeleri başlangıç noktası. Hem gelir, hem eylem aracı. 12/18

Haraç En yaygın olanlardan biri. Vergilendirme, zekat adı altında haraç. Güvenlik karşılığı haraç. Kaçakçılardan haraç. PKK’nın bölgede, Irak’ın Kuzeyinde ve Avrupa’da haraç alması. 13/18

Finans Kaynaklarının Aktarımı Fiziki aktarım; aracı kurum, banka vs. yoktur. Kurye ile doğrudan aktarım yapılır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (STK, hayır kurumu, NGO vb) tarafından sahtekarlık yapılarak aktarılabilir.(PKK’ya 400’e yakın kuruluş bu yolla para aktarıyor) 14/18

Finans Kaynaklarının Aktarımı Kara paranın aklanması Tabela/paravan şirketler Döviz ticareti Emlak Kıyı bankacılığı Tabela bankacılığı Büyük fonların küçük parçalara ayrılması Çok kişiye işlem yaptırma Elemanların maaşları ödenmesi 15/18

Terörün Finansmanı Tanımı BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme; “herhangi bir kimse tarafından kısmen veya tamamen Sözleşmede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama” şeklinde tanımlamıştır. 16/18

TMK md. 8 (gerekçe metni) “… madde kapsamında terörün finansmanı suçu tanımlanmıştır. Bu suretle, .. BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslar arası Sözleşmeden kaynaklanan uluslar arası yükümlülüklerimize uygun düzenlemeler yapılmıştır.” 17/18

Terörün Finansmanı İle Mücadeleye İlişkin Türk Mevzuatı Ceza Yaptırımı 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Önleyici Tedbirler Tebliğler 18/18