Cam Vakıf Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Ve İştirakleri Sosyal Güvenlik ve Bilimsel Araştırma Vakfı Kurucular Meclisi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30. Yıl

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 1 Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 3 Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 4 Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Yönetim Kurulunun İbrası Madde 5 Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Denetim Kurulunun İbrası Madde 6 Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 7 Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Madde 8 Madde 9 Dilek ve Temenniler

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2018 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması Madde 3 2018 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki Madde 4 İç Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Aktüerya Raporunun Okunması Madde 5 Yönetim Kurulunun İbrası Madde 6 Denetim Kurulunun İbrası Madde 7 Emekli maaşlarında artış hakkında Yönetim Kurulunun önerdiği teklifin görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 2019 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması Dilek ve Temenniler Madde 9

Mali Durumumuz 2018 yılı sonu itibariyle vakfın aktif büyüklüğü rayiç değerlerle 254 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vakfımız 2018 yılında bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşme sağlamıştır. Yıl içerisinde 36,2 milyon TL emekli aylığı ödenmesine rağmen nominal olarak %45, enflasyondan arındırıldığında ise %24,7 oranında reel getiri sağlamıştır.

Yılar İtibariyle Vakıf Varlığımız Yıllar itibariyle Dolar ve TL bazında vakfımızın malvarlığının seyri yukarıdaki grafikte yer almaktadır.

Finansal Yatırım Araçlarının Nominal Getiri Oranları Karşılaştırması 2018 Yılında TÜİK verilerine göre en yüksek getiriyi %17,20 ile Külçe Altın sağlamıştır. Vakfımız %24.7 reel getiri ile bütün yatırım araçlarının üzerinde getiri elde etmiştir.

2018 yılı Fiili – Bütçe Karşılaştırması Fiili Bütçe Karşılaştırması (Bin TL.) Bütçe Fiili Gerçekleşme 2018 Oranı (%) Gelirler 43.305 59.294 137 Giderler 37.812 37.431 99 Gelir Gider Farkı 5.493 21.863 398 2018 yılında 5,5 milyon TL Gelir Gider Farkı öngörülmüş, bu fark 21.9 milyon TL gerçekleşerek bütçe hedeflerinin üzerinde artış sağlanmıştır.

Portföyün Oransal Dağılımı Bilanço değerlerine göre varlıklarımızın %30’u hisse senetlerinden , %10’u Yurtdışı SGMK’lerden %38’i Döviz ve TL Vadeli Mevduat yatırımlarından ve %19’u Yatırım Fonlarından oluşmaktadır.

Portföy Gelirlerinin Dağılımı Vakfımızın 2018 yılı portföy gelirlerinin dağılımı yukarıdaki grafikte yer almaktadır.

Hisse Senetlerinin Dağılımı Bilanço değerlerine göre 45.2 milyon TL. olan hisse senedi portföyümüz içinde vakfımız, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin % 0,67 Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin % 1,35 Soda Sanayii A.Ş.’nin ise %0,22 ve Anadolu Cam Sanaii A.Ş’nin %003 oranında ortağı durumundadır.

Üye Sayımız 31.12.2018 tarihi itibariyle 1146 üye ve hak sahibine emekli aylığı ödenmektedir.

Emekli Üye Yaş Dağılımı Emekli üyelerimizin yaş dağılımı 51-75 yaşları arasında yoğunlaşmaktadır. Emeklilerimizin ortalama yaşı 63’tür.

Yıllar İtibariyle Emekli Maaş Ödemeleri 2018 yılında ödenen emekli aylıkları tutarı 36.2 milyon TL’dir. Vakfımız yıl sonu itibariyle 352,4 milyon TL emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirmiştir. 2019 yılında 42,6 milyon TL emekli aylığı ödemesi gerçekliştirilecektir.

Yıllar İtibariyle Emekli İkramiyesi Ödemeleri Vakfımızın ödediği emekli ikramiyesi tutarları grafikte gösterilmiştir. Vakfımız 32,1 Milyon TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirmiştir.

2018 Faaliyet Yılı Aktüer Raporu 2016 yılında yapılan aktüer analizinde vakfın varlıklarının 2024 yılında tükeneceği hesaplanmıştı. 2017 yılında 2026 yılı olarak hesaplanan bu süre 2018 yılı Aktür Raporu sonuç bölümünde 36,2 milyon TL emekli aylığı ödemesi gerçekleştirilmesine karşın vakfın varlıklarının yine 2026 yılında tükenececeği öngörülmüştür.

Dava Süreci Hakkında Vakıf Senedi değişikliği İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.07.2017 tarihli kararı ile kısmen kabul lehe, kısmen de ret aleyhe şeklinde sonuçlanmasını takiben 29.09.2017 tarihinde temyiz edilerek İstinaf Mahkemesi’ne başvurulmuştur. T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 2019/6 sayılı kararı ile davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, HMK‘nun 35311-a.6 maddesi gereğince, istanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2Ol7/118 Esas, 2017/449 Karar sayılı KARARININ KALDIRILMASINA, dosyanın açıklanan hususlar kapsamında yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine İADESiNE karar vermiştir.

Tüm üyelerimize sağlık ve esenlikler dileriz.