Cam Vakıf Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Ve İştirakleri Sosyal Güvenlik ve Bilimsel Araştırma Vakfı Kurucular Meclisi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28. Yıl

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 2 Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 10 Vakıf Senedi değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması halinde vakıf üyelerine yapılması uygun görülecek yıllık ücret artışları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması Madde 11 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanmasının oya sunulması Madde 12 Dilek ve Temenniler Madde 13 Kapanış

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 1 Açılış, Başkanlık Divanının Teşkili ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için Başkanlık Divanına Yetki Verilmesi Madde 2 2016 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması ve görüşülmesi Madde 3-5 2016 Yılı Bilanço ve Gelir ‑ Gider Hesaplarının Tetkiki ve görüşülmesi Yönetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 4-6 İç Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve görüşülmesi Denetim Kurulunun İbrasının Oya Sunulması Madde 7 Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.09.2016. tarihli yazının görüşülüp değerlendirilmesi Madde 8 Vakıf Senedindeki Değişikliklerin Görüşülmesi ve karara bağlanması Madde 9 Vakıf Senedi değişikliği talebimizin karşılığında İdari Merciler ve yargı tarafından farklı ilave değişiklikler ve düzeltmeler istenilmesi durumunda bu değişiklikleri içeren yeni metnin düzenlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 10 Vakıf Senedi değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması halinde vakıf üyelerine yapılması uygun görülecek yıllık ücret artışları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması Madde 11 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanmasının oya sunulması Madde 12 Dilek ve Temenniler Madde 13 Kapanış

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 10 Vakıf Senedi değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması halinde vakıf üyelerine yapılması uygun görülecek yıllık ücret artışları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması Madde 11 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanmasının oya sunulması Madde 12 Dilek ve Temenniler Madde 13 Kapanış

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 10 Vakıf Senedi değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması halinde vakıf üyelerine yapılması uygun görülecek yıllık ücret artışları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması Madde 11 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanmasının oya sunulması Madde 12 Dilek ve Temenniler Madde 13 Kapanış

Kurucular Meclisi Gündemi Madde 10 Vakıf Senedi değişikliğinin gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin tamamlanması halinde vakıf üyelerine yapılması uygun görülecek yıllık ücret artışları konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülüp oya sunulması Madde 11 2017 Yılı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanmasının oya sunulması Madde 12 Dilek ve Temenniler Madde 13 Kapanış

Mali Durumumuz 2016 yılında dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Yıl içerisinde 33.3 Milyon TL emekli aylığı ödemesi gerçekleştirilmiş buna karşın rayiç değerlerle aktif büyüklüğümüz 185 Milyon TL den 210 Milyon TL ye çıkmış, 28 yıllık vakıf sürecinde en yüksek aktif büyüklüğe ulaşmıştır.

Yılar İtibariyle Vakıf Varlığımız Yıllar itibariyle Dolar ve TL bazında vakfımızın malvarlığının seyri yukarıdaki grafikte yer almaktadır.

Finansal Yatırım Araçlarının Nominal Getiri Oranları Karşılaştırması 2016 Yılında TÜİK verilerine göre en yüksek getiriyi %29,37 ile külçe altın sağlamıştır. Vakfımız %22,40’lık getiri ile külçe altını takip etmiştir.

2016 yılı Fiili – Bütçe Karşılaştırması (Bin TL.) Fili Bütçe 2016 Gelirler 28.229 25.579 Giderler 34.024 34.909 Gelir Gider Farkı -5.795 -9.330 2016 yılında -9 milyon Tl Gelir Gider Farkı öngürülmüş, bu fark -5.8 milyon TL. gerçekleşerek bütçe hedeflerinin üzerinde artış sağlanmıştır.

31.01.2017 Tarihi itibariyle Vakfımızın fortföy değeri 223 Milyon TL’ye ulaşmıştır.

Portföyün Oransal Dağılımı Bilanço değerlerine göre varlıklarımızın 40’ı hisse senetlerinden , % 24’ü Yurtdışı SGMK’lerden %16’sı Döviz Tevdiat yatırımlarından %13’ü Yatırım Fonlarından ve, %7’si ise diğer yatırım araçlarından oluşmaktadır.

Hisse Senetlerinin Dağılımı Bilanço değerlerine göre 47.9 milyon TL. olan hisse senedi portföyümüz içinde vakfımız, T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin % 0,98 Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin % 1,43 Soda Sanayii A.Ş.’nin ise %0,56 oranında ortağı durumundadır.

Üye Sayımız 31.12.2016 tarihi itibariyle 1150 üye ve hak sahibine vakfımızdan emekli aylığı ödenmektedir.

Emekli Üye Yaş Dağılımı Emekli üyelerimizin yaş dağılımı 51-70 yaşları arasında yoğunlaşmaktadır. Emeklilerimizin ortalama yaşı 62’dir. .

Yıllar İtibariyle Emekli Maaş Ödemeleri 2016 yılında ödenen emekli aylıkları tutarı 33.36 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Vakfımız yıl sonu itibariyle 290.1 Milyon TL emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirmiştir.

Yıllar İtibariyle Emekli İkramiyesi Ödemeleri Vakfımızın ödediği emekli ikramiyesi tutarları grafikte gösterilmiştir. Vakfımız 32,1 Milyon TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleştirmiştir.

Web Sayfamız Hakkında İletişim bilgileri değişen üyelerimiz Web adresimiz www.camvakif.org.tr üzerinden gerekli değişiklikleri yaparak bilgilerini güncellemişlerdir.

Tüm üyelerimize sağlık ve esenlikler dileriz.