1 KKTC’nin FATF SÜRECİ

2 KKTC deki SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ FATF SÜRECİ 2006 yılı Ekim ayında yapılan FATF Genel Kurulu’nda alınan karar uyarınca ICRG’nin ilk toplantısı, 11–12 Ocak 2007 tarihlerinde Roma’da gerçekleştirilmiş, toplantıda aralarında KKTC’nin de bulunduğu 30 ülke ele alınmış ve bunlardan da 11’inin incelenmesine karar verilmiştir: Angola, Komoros, Libya, Sao Tome and Principe, Sudan, Bahreyn, İran, Kuzey Kore, Türkmenistan, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Mali Bilgi Edinme Birimi

3 22 Şubat 2007 tarihinde yapılan FATF Genel Kurulu’nda, ICRG’nin Kuzey Kıbrıs’a ilişkin olarak daha fazla bilgi edinmesi ve Haziran ayında yapılacak Genel Kurul’a bir rapor sunması kararlaştırılmıştır. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

4 25–29 Haziran 2007 FATF Genel Kurulu’nda, KKTC AML/CFTsistemine ilişkin olarak ICRG’nin hazırlamış olduğu Rapor görüşüldü -AB Komisyonu’nun arabulucu sıfatıyla KKTC’nin detaylı bir Eylem Planı hazırlamasına katkıda bulunmasına karar verilmiştir. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

5 8–12 Ekim 2007 tarihlerinde yapılan FATF Genel Kurulu’nda, KKTC tarafından hazırlanan “Initial Action Plan”, FATF Sekretaryasının, Planı analiz etmek için yeterli zamanı olmadığını ifade etmesi üzerine, AB Komisyonu’nun arabulucu olarak, KKTC’nin 2008 yılı Şubat ayında yapılacak olan Genel Kurul öncesinde Planı nihai hale getirmesine yardımcı olmasına karar verilmiş, ayrıca isteyen ülkelerin de sürece katkı sağlayabileceği belirtilmiştir. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

6 25–29 Şubat 2008 FATF Genel Kurulu’nda, FATF üyesi ülkelere KKTC’de yerleşik finansal kuruluşlar ile gerçekleştirecekleri işlemlere özel dikkat göstermeleri uyarısında bulunulmuştur. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

7

8  16–20 Haziran 2008 Hazırlanan Eylem Planı olumlu karşılanmış, AML/CFT açısından hala bazı risklerin devam ettiği belirtilerek, FATF’in gelişmeleri değerlendirmeye devam etmesi belirtilmiştir. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

9

Ekim 2008 KKTC’nin FATF tarafından tespit edilen eksiklikleri büyük oranda giderdiği ve AML/CFT açısından önemli bir ilerleme kaydettiği, uygulamaların uygun bir vasıta ile FATF tarafından takip edilmesine karar verilmiştir. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

11 Mali Bilgi Edinme Birimi

12  Şubat 2009 KKTC’nin ICRG sürecinden çıkarılmasına, ancak gelişmelerin AB Komisyonu aracılığıyla izlenmeye devam edilmesi kararlaştırılmıştır. FATF SÜRECİ Mali Bilgi Edinme Birimi

13 Mali Bilgi Edinme Birimi

14 ULUSLARARASI AJANS Mali Bilgi Edinme Birimi

15 The northern part of Cyprus The northern part of Cyprus is no longer highlighted as a jurisdiction of concern, following improvements made to its AML/CTF regime. Mali Bilgi Edinme Birimi

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ Mali Bilgi Edinme Birimi